Кейсы

Cases это очередь расследований фирмы: список задач с ответственными для работы с рисками выплат и мошенничеством, по одной записи на каждого трейдера, который проверяется. Она отвечает на вопросы, что нужно расследовать и кто этим занимается.

Что здесь можно делать

• Работать с очередью открытых Cases, сгруппированных и упорядоченных по вниманию, обязательствам, ожидающим выплатам или имени.

• С одного взгляда видеть, какие доказательства у Case, кто за него отвечает, на какой он стадии и какая сумма денег связана с трейдером.

• Фильтровать по статусу, тегу проверки или по наличию у трейдера ожидающего запроса на выплату.

• Взять Case в работу, провести его по стадиям и записать письменную причину, когда Case помечается как «Не мошенничество».

• Открыть все доказательства Case, его хронологию действий и профиль самого трейдера.

• Экспортировать текущий вид в CSV.

Очередь Cases

Очередь организована в четыре вкладки: «Все открытые» (каждый Case, который ещё не закрыт), «Назначенные мне» (открытые Cases, которые вы взяли), «Не назначены» (открытые Cases, которые никто не взял) и «Закрытые» (Resolved или Not fraud).

Таблица:

Строка позиции над таблицей показывает, сколько Cases и сколько разных людей в текущем виде, а также общую сумму ожидающих выплат по этим людям (каждый человек считается один раз, так как выплаты принадлежат человеку, а не отдельному Case). Используйте «Фильтр», чтобы сузить выборку по статусу, тегу проверки или наличию ожидающей выплаты, и «Вид», чтобы изменить группировку, порядок сортировки, плотность строк или экспортировать вид.

Стадии Case

Case проходит одну из шести стадий, общих для очереди, фильтров, группировки и заголовка сведений о Case:

Письменная причина нужна только для Not fraud. Её вводят в диалоговом окне, где прямо сказано, что оно меняет только стадию Case.

Сведения о Case

Открытый Case показывает доказательства, на которых он основан (исходный отчёт с описанием и предложением об основании, а также ссылку на полный отчёт), ссылку на профиль трейдера и хронологию действий с заметками и изменениями стадии или ответственного. Боковая панель повторяет финансовое положение трейдера (общая сумма и возраст ожидающих выплат, начисленные обязательства), чтобы вам не приходилось выходить из Case, чтобы увидеть, что поставлено на кон. Cases одного трейдера связаны между собой ссылками, так что вы видите другие открытые задачи по этому трейдеру.

Cases намеренно работает только на просмотр: здесь нельзя одобрить или отклонить выплату, заблокировать аккаунт или переместить деньги. Эти полномочия остаются за процессом проверки выплат в разделе Payouts.

Как это связано с другими разделами

Traders содержит тот же профиль, на который ведёт ссылка из Case, включая вкладки с доказательствами и действиями. Payouts помечает флагом любой ожидающий запрос, связанный с открытым Case, и имеет собственный отдельный процесс проверки, на который стадия Case не влияет. Exposure показывает обязательства по портфелю, включая аккаунты выше порога проверки, у которых ещё нет открытого Case. QuantSentry Network может прикрепить к открытому Case датированный снимок сети, не меняя его стадию или ответственного.