사례

Cases는 회사의 조사 대기열입니다. 지급 위험과 사기 업무를 위한 책임 소재가 분명한 작업 목록이며, 검토 중인 트레이더 한 명당 항목 하나가 있습니다. 무엇을 조사해야 하는지, 누가 맡고 있는지 알려 줍니다.

여기서 할 수 있는 일

• 열려 있는 Case 대기열을 처리합니다. 주의 필요도, 부채, 대기 중인 지급 또는 이름 순으로 묶고 정렬할 수 있습니다.

• Case의 증거가 무엇인지, 누가 맡고 있는지, 어떤 단계인지, 트레이더와 연결된 금액이 얼마인지 한눈에 봅니다.

• 상태, 검토 태그, 트레이더의 지급 요청 대기 여부로 필터링합니다.

• Case를 맡고, 단계별로 진행시키고, 사기가 아님으로 표시할 때 서면 사유를 기록합니다.

• Case의 전체 증거, 활동 타임라인, 트레이더 본인의 프로필을 엽니다.

• 현재 보기를 CSV로 내보냅니다.

Case 대기열

탭 네 개로 대기열을 구분합니다. 전체 열림(아직 닫히지 않은 모든 Case), 내게 할당됨(내가 맡은 열린 Case), 미할당(아무도 맡지 않은 열린 Case), 닫힘(해결됨 또는 사기 아님)입니다.

표:

표 위의 위치 줄에는 현재 보기에 있는 Case 수와 서로 다른 사람의 수, 그리고 그 사람들의 대기 중인 지급 총액이 표시됩니다. 지급은 Case가 아니라 사람에게 속하므로 각 사람은 한 번만 계산합니다. 필터로 상태, 검토 태그, 지급 대기 여부를 좁히고, 표시로 그룹, 정렬 순서, 행 밀도를 바꾸거나 보기를 내보냅니다.

Case 단계

Case는 여섯 단계 중 하나를 거치며, 대기열, 필터, 그룹, Case 상세 헤더에서 같은 단계를 씁니다.

사기 아님만 서면 사유가 필요하며, 대화상자에 입력합니다. 이 대화상자에는 Case의 단계만 바뀐다고 분명히 적혀 있습니다.

Case 상세

Case를 열면 그 뒤에 있는 증거(출처 보고서, 세부 내용과 근거 문장, 전체 보고서 링크), 트레이더 프로필 링크, 메모와 단계 또는 담당자 변경의 활동 타임라인이 보입니다. 사이드 패널에는 트레이더의 재정 상황(대기 중인 지급 총액과 경과 시간, 발생한 부채)이 다시 나와서, Case를 떠나지 않고도 무엇이 걸려 있는지 볼 수 있습니다. 같은 트레이더의 Case끼리는 서로 연결되어 있어 그 트레이더의 다른 열린 작업을 볼 수 있습니다.

Cases는 의도적으로 관찰 전용입니다. 여기서는 지급을 승인하거나 거부하지 않고, 계정을 정지하지 않으며, 돈을 옮기지 않습니다. 그 권한은 Payouts의 지급 검토 워크플로에 있습니다.

연결 방식

Traders는 Case가 연결하는 것과 같은 프로필을 제공하며, 증거 탭과 활동 탭도 포함합니다. Payouts는 열린 Case에 연결된 대기 중인 요청마다 플래그를 표시하며, Case의 단계가 영향을 주지 않는 별도의 검토 워크플로를 갖고 있습니다. Exposure는 포트폴리오 부채를 보여 주며, 검토 기준을 넘었지만 아직 열린 Case가 없는 계정도 포함합니다. QuantSentry Network는 단계나 담당자를 바꾸지 않고 열린 Case에 날짜가 있는 네트워크 스냅샷을 첨부할 수 있습니다.