Cases est la file d'enquête de la firme : une liste de tâches avec responsable pour les risques de paiement et les fraudes, une entrée par trader examiné. Elle indique ce qu'il faut examiner, et qui s'en occupe.
Ce que vous pouvez faire ici
Traiter une file de Cases ouverts, regroupés et triés par attention, passif, paiements en attente ou nom.
Voir d'un coup d'œil quelles sont les preuves d'un Case, qui en est responsable, à quelle étape il se trouve et quelle somme est liée au trader.
Filtrer par statut, par étiquette de revue, ou selon que le trader a une demande de paiement en attente.
Prendre un Case en charge, le faire avancer dans ses étapes, et saisir un motif écrit quand on le marque comme non frauduleux.
Ouvrir toutes les preuves d'un Case, sa chronologie d'activité et le profil du trader.
Exporter la vue actuelle en CSV.
La file des cases
Quatre onglets organisent la file : Tous les ouverts (chaque Case pas encore clos), Assignés à moi (les Cases ouverts que vous avez pris en charge), Non assignés (les Cases ouverts que personne n'a pris en charge) et Clos (Résolu ou Non frauduleux).
Le tableau :
Colonne | Ce qu'elle affiche |
|---|---|
Case / preuves | La référence du Case, son type et un titre en langage clair |
Trader | Le nom du trader et son ID de personne |
Personne en attente de paiement | Le montant total des paiements en attente du trader et l'ancienneté de la plus vieille demande, ou « Aucun paiement en attente » |
Statut | L'étape actuelle du Case, modifiable directement |
Responsable | Qui a pris le Case en charge, ou Non assigné |
Une ligne de position au-dessus du tableau indique combien de Cases et combien de personnes distinctes sont affichés, plus le total des paiements en attente pour ces personnes (chaque personne n'est comptée qu'une fois, car les paiements appartiennent à la personne, pas à un Case). Utilisez Filtrer pour affiner par statut, étiquette de revue ou présence d'un paiement en attente, et Affichage pour changer le regroupement, l'ordre de tri, la densité des lignes, ou pour exporter la vue.
Étapes d'un case
Un Case passe par l'une de six étapes, communes à la file, aux filtres, au regroupement et à l'en-tête du détail du Case :
Étape | Signification |
|---|---|
Nouveau | Pas encore examiné |
Investigating | En cours d'examen actif |
Monitor | Sous surveillance, aucune action nécessaire pour l'instant |
Fraude confirmée | Les preuves ont été acceptées |
Résolu | Clos, le travail est terminé |
Non frauduleux | Clos, examiné et écarté |
Seul Non frauduleux exige un motif écrit, saisi dans une boîte de dialogue qui indique clairement qu'elle ne change que l'étape du Case.
Détail d'un case
Ouvrir un Case affiche les preuves qui le fondent (un rapport source, avec une phrase de détail et une phrase de base, et un lien vers le rapport complet), un lien vers le profil du trader, et une chronologie d'activité des notes et des changements d'étape ou de responsable. Un panneau latéral reprend la position financière du trader (total et ancienneté des paiements en attente, passif accumulé) pour que vous n'ayez pas à quitter le Case pour voir ce qui est en jeu. Les Cases d'un même trader sont liés entre eux pour que vous voyiez ses autres dossiers ouverts.
Cases est volontairement en observation seule : rien ici n'approuve ni ne refuse un paiement, ne suspend un compte ou ne déplace de l'argent. Ce pouvoir reste au flux de revue des paiements dans Payouts.
Liens avec le reste
Traders héberge le même profil vers lequel pointe un Case, avec ses onglets de preuves et d'activité. Payouts affiche un indicateur sur toute demande en attente liée à un Case ouvert, et a son propre flux de revue distinct, que l'étape d'un Case n'affecte pas. Exposure montre le passif du portefeuille, y compris les comptes au-dessus du seuil de revue qui n'ont pas encore de Case ouvert. QuantSentry Network peut joindre un instantané de réseau daté à un Case ouvert sans changer son étape ni son responsable.