Cases es la cola de investigación de la firma: una lista de tareas con responsables para el riesgo de pagos y el fraude, con una entrada por cada trader bajo revisión. Responde qué se debe investigar y quién se encarga.
Qué puedes hacer aquí
Trabajar una cola de Cases abiertos, agrupados y ordenados por atención, responsabilidad, pagos pendientes o nombre.
Ver de un vistazo cuál es la evidencia de un Case, quién lo tiene, en qué etapa está y cuánto dinero está ligado al trader.
Filtrar por estado, etiqueta de revisión o si el trader tiene una solicitud de pago pendiente.
Asumir un Case, moverlo por sus etapas y registrar un motivo por escrito al marcar uno como no fraude.
Abrir la evidencia completa de un Case, su cronología de actividad y el perfil del propio trader.
Exportar la vista actual como CSV.
La cola de casos
Cuatro pestañas organizan la cola: All open (todos los Cases que aún no están cerrados), Assigned to me (los Cases abiertos que has asumido), Unassigned (los Cases abiertos que nadie ha asumido) y Closed (Resolved o Not fraud).
La tabla:
Columna | Qué muestra |
|---|---|
Case / evidence | La referencia del Case, su tipo y un título en lenguaje sencillo |
Trader | El nombre del trader y su ID de persona |
Person awaiting payout | El importe total de pago pendiente del trader y la antigüedad de la solicitud más vieja, o "No pending payout" |
Status | La etapa actual del Case, que se puede cambiar en la misma fila |
Owner | Quién ha asumido el Case, o Unassigned |
Una línea de posición sobre la tabla muestra cuántos Cases y cuántas personas distintas hay en la vista, además del total de pagos pendientes de esas personas (cada persona se cuenta una sola vez, porque los pagos pertenecen a la persona, no a un Case). Usa Filter para acotar por estado, etiqueta de revisión o presencia de pago pendiente, y Display para cambiar la agrupación, el orden, la densidad de filas o para exportar la vista.
Etapas del caso
Un Case pasa por una de seis etapas, compartidas por la cola, los filtros, la agrupación y el encabezado del detalle del Case:
Etapa | Significado |
|---|---|
New | Aún sin revisar |
Investigating | En revisión activa |
Monitor | En observación, aún sin necesidad de actuar |
Confirmed fraud | La evidencia ha sido aceptada |
Resolved | Cerrado, el trabajo está hecho |
Not fraud | Cerrado, revisado y descartado |
Solo Not fraud exige un motivo por escrito, que se introduce en un cuadro de diálogo que dice claramente que solo cambia la etapa del Case.
Detalle del caso
Al abrir un Case se ve la evidencia que lo respalda (un informe de origen, con una frase de detalle y otra de base, y un enlace al informe completo), un enlace al perfil del trader y una cronología de actividad con notas y cambios de etapa o de responsable. Un panel lateral repite la posición financiera del trader (total y antigüedad del pago pendiente, responsabilidad acumulada) para que no tengas que salir del Case para ver qué está en juego. Los Cases del mismo trader están enlazados entre sí para que veas el otro trabajo abierto del trader.
Cases es solo de observación, a propósito: nada aquí aprueba ni rechaza un pago, suspende una cuenta ni mueve dinero. Esa autoridad queda en el flujo de revisión de pagos en Payouts.
Cómo se conecta
Traders aloja el mismo perfil al que enlaza un Case, con sus pestañas de evidencia y actividad. Payouts lleva una marca en cualquier solicitud pendiente ligada a un Case abierto, y tiene su propio flujo de revisión, aparte, que la etapa de un Case no afecta. Exposure muestra la responsabilidad de la cartera, incluidas las cuentas por encima del umbral de revisión que aún no tienen un Case abierto. QuantSentry Network puede adjuntar una instantánea de red con fecha a un Case abierto sin cambiar su etapa ni su responsable.